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Poder Ejecutivo promulga reglamento Ley Contra Lavado Activos y Terrorismo

Autor : a tiempo rd on : viernes, 17 de noviembre de 2017 0 comments
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SANTO DOMINGO, R.D.- El presidente Danilo Medina promulgó este jueves el reglamento para la aplicación de la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

El decreto 407-17 establece que en materia de congelamiento de activos del artículo 49 de la Ley 267-08, el Ministerio Público podrá instruir a las instituciones financieras para que impidan por un plazo de hasta 62 horas la realización de operaciones que incurren a personas físicas o jurídicas de las cuales los delitos cuya prevención procura esta ley.

Considera también que mediante la convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurado en delitos contra las personas y al extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional.

Describe el protocolo a seguir sobre el congelamiento de bienes y activos a solicitud del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas.

Fuente Al Momento.Net

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